证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-013

         中信重工机械股份有限公司

  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  股东大会召开日期：2023年3月20日

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 3 月 20 日 10 点 00 分

  召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 20 日

                 至 2023 年 3 月 20 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

     (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等有关规定执行。

     (七)涉及公开征集股东投票权

     无

     二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                     投票股东类型

序号               议案名称

                                      A 股股东

非累积投票议案

         关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责

         任公司进行吸收合并的议案

         关于《公司向特定对象发行股票方案论证分析报

         告》的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定

         对象发行股票具体事宜的议案

     上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第

十九次会议审议通过；内容详见《中信重工第五届董事会第十八次会

议公告》《中信重工第五届董事会第十九次会议公告》。

  应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司、中信投资控股

有限公司、中信汽车有限责任公司

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全

部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

  股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日

    Ａ股        601608    中信重工          2023/3/14

   (二)公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)公司聘请的律师。

   (四)其他人员

  五、会议登记方法

东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；

法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照

复印件（加盖公司公章）

          、法定代表人依法出具的授权委托书（详见

附件 1）和本人身份证办理登记。

和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身

份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件 1）

                         、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

件。登记时间为：

会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

前半小时到会场办理登记手续。

 六、其他事项

 特此公告。

                         中信重工机械股份有限公司

                                          董事会

 附件 1：授权委托书

 ●报备文件

 《中信重工第五届董事会第十八次会议决议》

 《中信重工第五届董事会第十九次会议决议》

附件 1：

                      授权委托书

中信重工机械股份有限公司：

      兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 20 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

 序号         非累积投票议案名称          同意    反对    弃权

       关于对全资子公司连云港中重重型机械

       有限责任公司进行吸收合并的议案

       关于《公司向特定对象发行股票方案论

       证分析报告》的议案

       关于提请股东大会授权董事会办理本次

       向特定对象发行股票具体事宜的议案

      委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

      委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                              委托日期：       年 月 日

备注：

      委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。

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关键词： 中信重工 临时股东大会